虚设平台搞交易 诳骗期民达三年

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普通投资者在期货营业部提供的场所或通过期货公司网站开立期货交易账户和交易期货是很常见的。但是，如果你通过虚拟的网上交易平台进行期货交易，你的合法权益能得到保障吗？交易资金安全吗？答案显然是否定的！

案例重播

2005年9月至2008年8月，郑淮南、王振峰等人成立了广州道亨咨询服务有限公司(以下简称道亨公司)，通过媒体发布招聘广告，培训应聘人员，教授投资期货和外汇知识，再虚构道亨公司与“香港世信国际集团有限公司”等海外公司合作。 香港世信有限公司(以下简称香港世信公司)通过公司在中国提供的网上交易平台在香港开展业务，在公司业务员的游说下，申请人与道亨公司签订了客户合同，成为公司客户。 之后，这些客户通过道亨公司获得网上交易账户和密码，并在道亨公司提供的虚拟网上交易平台上自行或委托销售人员进行所谓的期货和外汇交易。道亨公司通过不同的手段制造了客户损失的假象，并以此方式骗取客户800多万元的交易款项。

经审理，广州市中级人民法院认定，道亨公司的郑淮南、王振峰在合同签订和履行过程中，以非法占有为目的，捏造事实，骗取对方财产，数额巨大，构成合同诈骗罪。他们分别被判处5年至13年有期徒刑，并处罚金6万至100万元。涉案的其他有关人员未经中国证监会批准非法经营期货等业务，构成非法经营罪。分别被判处1年9个月至4年不等的有期徒刑，并处罚金2万至8万元。

作案手法

本案是利用虚拟网上交易平台进行欺诈的典型案例，其作案手法具有以下特点:1。一系列有预谋的挖洞来设置陷阱。道亨公司不仅没有取得中国证监会颁发的期货经纪业务许可证，还编造了香港世信公司授权其在内地代理境外期货和外汇交易，香港世信公司不得在香港从事期货和杠杆式外汇交易。2.随意操纵交易结果。道亨公司指示其内部人员操纵网上交易平台，并在客户获利时停止平台运行，使其无法获利，或擅自进入客户交易账户进行恶意炒作，造成亏损假象。3.游说候选人成为顾客。道亨公司通过媒体刊登招聘广告，诱使求职者去公司接受培训。在这个过程中，公司尽最大努力说服候选人投资期货，一步步吸引诱饵，最终客户成为道亨公司的“鱼”。

监管审查

根据《期货交易管理条例》，未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立或者变相设立期货公司经营期货业务，否则将构成非法经营期货业务，情节严重的，还将受到刑事处罚。因此，投资者应增强自我防范意识。在开立期货交易账户和支付交易保证金前，可以登陆中国证监会网站或致电当地证监局，查询相关公司是否具备期货业务资格，警惕海外期货交易陷阱。